WASHINGTON — Tiga pria Florida pada Kamis didakwa dengan perdagangan orang dalam saham perusahaan cangkang sebelum mengumumkan rencana untuk bergabung dengan perusahaan media sosial yang diluncurkan oleh mantan Presiden Donald Trump.

Orang-orang itu, Michael Shvartsman, Gerald Shvartsman, dan Bruce Garelick, diduga menjaring lebih dari $22 juta keuntungan ilegal dari perdagangan saham Perusahaan Akuisisi Dunia Digital.

Ketiganya ditangkap Kamis pagi, kata Departemen Kehakiman.

Securities and Exchange Commission juga mengajukan gugatan perdata terhadap Garelick, yang merupakan anggota dewan DWAC, Shvartsmans, yang bersaudara, dan Rocket One Capital LLC, sebuah perusahaan modal ventura yang dimiliki oleh Michael Shvartsman.

Tuduhan itu tidak menuduh Trump atau salah satu anggota keluarganya melakukan kesalahan.

Seorang juru bicara TMTG tidak menanggapi permintaan komentar tentang tuduhan tersebut.

DOJ mengumumkan dakwaan terkait usulan merger Trump Media sebagai bagian dari serangkaian tuduhan perdagangan ilegal. Mereka termasuk tuduhan bahwa dua Pfizer karyawan memperdagangkan informasi nonpublik tentang hasil uji coba Paxlovid pengobatan Covid-nya.

Perusahaan Akuisisi Dunia Digital. adalah perusahaan akuisisi tujuan khusus, atau SPAC, yang mengumumkan rencana untuk bergabung dengan Trump Media & Technology Group pada Oktober 2021. Penggabungan SPAC bertujuan untuk membantu TMTG go public tanpa proses IPO formal yang panjang.

Keluhan perdagangan orang dalam menyatakan bahwa Garelick dan Shvartsmans menandatangani perjanjian kerahasiaan investor dengan DWAC pada Juni 2021, setelah itu mereka diberi tahu tentang rencana untuk bergabung dengan Trump Media. Saat itu, Garelick bekerja untuk Rocket One Capital.

Bulan berikutnya, Garelick bergabung dengan dewan DWAC. Sebagai seorang perwira, Garelick mengetahui lebih banyak informasi nonpublik daripada keluarga Shvartsman. Secara khusus dia menerima pembaruan tentang pembicaraan yang sedang berlangsung antara DWAC dan Trump Media, kata pemerintah.

Jaksa menuduh bahwa Garelick membagikan informasi mendetail ini kepada bosnya, Michael Shvartsman, yang kemudian membocorkannya kepada saudaranya, Gerald. Sepanjang September dan Oktober 2021, ketiganya berulang kali membeli saham DWAC.

Pada hari pertama setelah tersiar kabar tentang rencana merger Trump, saham DWAC melonjak 450%. Pada satu titik di hari berikutnya, saham tersebut bernilai lebih dari 1.000% dari harga saham sebelum berita.

Garelick dan Shvartsmans diduga menjual semua saham DWAC mereka selama dua hari pertama setelah pengumuman merger.

Hingga Kamis, lebih dari 18 bulan setelah hari-hari memabukkan dari lonjakan singkat DWAC, merger yang dijanjikan belum terjadi.

Sebaliknya, DWAC telah berjuang untuk mengumpulkan uang dari investor di tengah berbagai penyelidikan federal atas praktik dan pendanaannya.

Perusahaan pertama kali mengungkapkan bahwa itu sedang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa dalam pengajuan Juni 2022. Seminggu kemudian, perusahaan media Trump dipanggil oleh dewan juri sehubungan dengan penyelidikan DWAC.

TMTG termasuk Truth Social, platform media sosial yang diluncurkan Trump setelah Twitter melarang dia untuk tweet-nya pada 6 Januari 2021, ketika ratusan pendukungnya menyerbu US Capitol.

Saham DWAC ditutup pada $12,66 pada hari Rabu. Saham telah merosot sejak mencapai penutupan tertinggi $94 pada 22 Oktober 2021, setelah rencana merger dengan grup media Trump diumumkan.