JPMorgan Chase dalam pengajuan pengadilan hari Selasa menyebut Kepulauan Virgin AS “terlibat dalam kejahatan Jeffrey Epstein,” dengan mengatakan pemangsa seks itu memberikan uang, nasihat, dan bantuan kepada pejabat tinggi di sana sebagai imbalan untuk mencari cara lain ketika dia memperdagangkan wanita muda untuk dilecehkan. di pulau liburannya.

“Selama dua dekade, dan lama setelah JPMC keluar dari Epstein sebagai klien, entitas yang secara langsung gagal melindungi keselamatan publik dan paling aktif memfasilitasi dan mendapat manfaat dari aktivitas kriminal lanjutan Epstein adalah penggugat dalam kasus ini – pemerintah USVI sendiri,” bank mengatakan dalam pengajuan pengadilan federal Manhattan.

“Daripada menghentikannya, mereka membantunya,” kata JPMorgan, mengutip jutaan dolar dalam bentuk insentif pajak dan manfaat lain yang diberikan wilayah itu kepada Epstein.

Klaim itu muncul ketika JPMorgan membela diri terhadap gugatan perdata oleh Virgin Islands, yang menuduh bahwa bank tersebut secara sadar memungkinkan perdagangan seks Epstein dan mendapat keuntungan darinya ketika dia menjadi pelanggan dari tahun 1998 hingga 2013.

Seorang juru bicara kantor jaksa agung Kepulauan Virgin mengatakan kepada CNBC pada hari Selasa, “JPMorgan Chase memfasilitasi pelecehan Jeffrey Epstein, dan harus dimintai pertanggungjawaban karena melanggar hukum.”

“Ini adalah upaya yang jelas untuk mengalihkan kesalahan dari JPMorgan Chase, yang memiliki tanggung jawab hukum untuk melaporkan bukti perdagangan manusia Epstein yang dimilikinya, dan gagal melakukannya,” kata juru bicara itu.

Pengajuan bank pada hari Selasa meminta Hakim Jed Rakoff untuk menolak mosi oleh Kepulauan Virgin yang akan menghalangi JPMorgan untuk mengajukan apa yang disebut pembelaan afirmatif terhadap gugatan tersebut.

“Mosi USVI berusaha menyerang hanya pertahanan spesifik yang mengancam untuk mengungkap hubungannya dengan Epstein,” kata pengajuan itu.

Dalam catatan kaki, pengajuan itu mengatakan Kepulauan Virgin memiliki tiga gubernur selama 16 tahun terakhir: John de Jongh, Kenneth Mapp, dan gubernur saat ini Albert Bryan Jr.

“Sebagaimana dirinci di sini, Epstein memiliki hubungan dekat dengan mereka masing-masing,” kata catatan kaki itu.

Sebelumnya Selasa, pengajuan pengadilan lain untuk pertama kalinya mengungkapkan bahwa Bryan dijadwalkan akan digulingkan 6 Juni untuk gugatan tersebut. Seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada CNBC bahwa JPMorgan meminta deposisi Bryan, yang telah menjadi gubernur sejak 2019.

CEO JPMorgan Jamie Dimon dijadwalkan akan digulingkan dalam gugatan Jumat di New York.

Rakoff minggu lalu memberi wewenang kepada Kepulauan Virgin untuk melakukan panggilan pengadilan Tesla CEO Elon Musk di perusahaan mobil listriknya, mencari dokumen yang mungkin dimiliki Musk untuk menunjukkan komunikasi apa pun yang melibatkan dirinya, Epstein, dan JPMorgan.

Panggilan pengadilan itu didasarkan pada kecurigaan wilayah bahwa Epstein mungkin telah merujuk Musk atau mencoba merujuknya ke bank sebagai klien.

Epstein, mantan teman Donald Trump dan Bill Clinton, memelihara rumah di pulau pribadi di wilayah tempat dia melakukan pelecehan seksual terhadap banyak wanita muda selama bertahun-tahun. Dia menggunakan uang dari rekening JPMorgan untuk membayar wanita dan menerbangkan mereka ke sana.

Dalam pengajuannya hari Selasa, JPMorgan mencatat bahwa ketika Epstein dibebaskan dari penjara Florida setelah mengaku bersalah membeli anak di bawah umur untuk seks, dia mencoba mengatur agar pembebasan bersyaratnya dipindahkan dari negara bagian itu ke Kepulauan Virgin, di mana dia mendaftar sebagai seks. pelanggar. Dia juga mempertahankan tempat tinggal utamanya di wilayah itu, yang “menempatkannya di bawah yurisdiksi dan pengawasan langsung penegak hukum USVI,” kata pengajuan itu.

Bank tersebut menuduh ada “quid pro quo selama beberapa dekade antara Epstein dan pemerintah USVI” yang mengambil tiga bentuk.

“Pertama, pejabat tinggi USVI menghabiskan bertahun-tahun pacaran dan dengan senang hati menerima pengaruh Epstein dalam bentuk hadiah, bantuan, dan sumbangan politik,” kata pengajuan itu.

“Kedua, sebagai gantinya, USVI memberikan perlakuan istimewa kepada Epstein dalam bentuk lebih dari $ [amount redacted] juta dalam bentuk insentif pajak, di antara manfaat lainnya. Ketiga, dan yang paling meresahkan, USVI melindungi Epstein, mendorong kondisi yang sempurna agar perilaku kriminal Epstein terus tidak terdeteksi.”

Secara khusus, pengarsipan mengatakan Epstein mendukung pencalonan Stacey Plaskett, delegasi Kepulauan Virgin ke Dewan Perwakilan AS, setelah dia bekerja untuk Otoritas Pengembangan Ekonomi USVI, yang memberi Epstein “manfaat pajak besar-besaran”. Plaskett juga pernah bekerja di firma hukum yang mewakilinya dalam urusan bisnis, kata pengarsipan.

Epstein dan karyawannya menyumbangkan lebih dari $30.000 untuk pemilihan kongres Plaskett, menurut bank.

Pengajuan itu mengatakan bahwa “saluran utama untuk menyebarkan uang dan pengaruh melalui” pemerintah Kepulauan Virgin adalah ibu negara Cecile de Jongh, istri mantan Gubernur de Jongh, yang menjabat dari 2007 hingga 2015.

Dan “terlepas dari peran publik dan tugas resminya, Ibu Negara de Jongh mengelola perusahaan yang berbasis di USVI Epstein … menerima gaji, bonus, dan tunjangan lain dari Epstein,” kata pengajuan itu.

Sebagian besar rincian klaim terkait Cecile de Jongh disunting dalam pengajuan, tetapi di satu bagian bank mengatakan bahwa selain bekerja untuk perusahaannya, dia “secara ekstensif melobi atas namanya dengan pejabat pemerintah, termasuk gubernur.”

Di bagian lain yang sangat disunting, pengajuan tersebut mengatakan Kepulauan Virgin “membantu aktivitas kriminal Epstein”. Tuduhan spesifik tentang bagaimana pemerintah melakukan itu disamarkan.

Hampir sepenuhnya dihapus adalah bagian dari pengajuan yang berjudul, “Epstein memberikan pengaruh atas undang-undang pelanggar seks USVI dan menerima pengawasan yang lemah.” Di satu bagian yang tidak disunting, pengacara bank menulis, “Sementara USVI memang melakukan kunjungan ke tempat tinggal Epstein, pemeriksaan itu hanya sepintas.”

“Meskipun infus langsung dari insentif pajak yang menguntungkan, [redacted] dan penegakan yang longgar, Epstein masih tidak dapat dengan bebas mengangkut dan mengeksploitasi wanita muda tanpa bantuan dari pejabat pemerintah USVI,” kata pengajuan itu.

“Sebagai imbalan atas uang tunai dan hadiah Epstein, USVI membuat hidup lebih mudah baginya,” kata pengarsipan itu. “Pemerintah mengurangi beban apa pun dari status pelanggar seksnya. Dan itu memastikan bahwa tidak ada yang bertanya terlalu banyak tentang pengangkutan dan penahanan gadis-gadis muda di pulaunya.”

Gugatan terhadap JPMorgan diajukan pada akhir Desember oleh Jaksa Agung Kepulauan Virgin saat itu, Denise George, yang sebulan sebelumnya telah memperoleh penyelesaian $105 juta dari tanah milik Epstein. Beberapa hari setelah dia mengajukan gugatan itu, Bryan memecat George, yang telah menjadi jaksa agung selama empat tahun.

Gubernur memecat George dilaporkan karena dia gagal memberi tahu dia bahwa dia berencana untuk menuntut JPMorgan, yang merupakan bank terbesar di Amerika Serikat.

Terlepas dari pemecatan George, Kepulauan Virgin terus melanjutkan litigasi secara agresif terhadap bank.

Pada hari Selasa, ada satu lagi dalam serangkaian konferensi telepon pribadi dengan Rakoff mengenai kasus tersebut.

Entri map publik meringkas hasil konferensi itu, termasuk pengacara untuk Kepulauan Virgin, JPMorgan, mantan eksekutif JPMorgan Jes Staley dan penuduh Epstein yang memiliki gugatan serupa yang tertunda terhadap bank. JPMorgan sedang mencoba mengalihkan tanggung jawab hukum apa pun yang mungkin ada dalam gugatan tersebut kepada Staley, yang merupakan penghubung Epstein di bank.

“Deposisi Albert Bryan, Jr. diperintahkan untuk dilanjutkan pada 6 Juni,” kata entri map itu.

Entri tersebut juga mengatakan bahwa “semua pihak selain JP Morgan diperintahkan untuk menghubungi mantan pejabat dan direktur JP Morgan hanya melalui penasihat hukum.”

CNBC meminta komentar dari pengacara Kepulauan Virgin dan dari JPMorgan tentang konferensi hari Selasa.

Epstein, 66, meninggal karena bunuh diri di penjara Manhattan pada Agustus 2019, sebulan setelah dia ditangkap dan didakwa di pengadilan federal Manhattan dengan perdagangan seks anak.

Epstein mengaku bersalah pada tahun 2008 atas tuduhan negara bagian Florida meminta seks dari seorang gadis di bawah umur dan dijatuhi hukuman 13 bulan penjara.

Kasus kriminal sebelumnya dan tugas di penjara, yang diketahui JPMorgan pada saat itu, terjadi di tengah masa jabatannya sebagai nasabah bank, di mana dia memelihara rekening dari tahun 1998 hingga bank memutuskan hubungannya dengan dia pada tahun 2013.

Epstein menjadi nasabah Deutsche Bank setelah itu.

Bank Jerman minggu lalu setuju untuk menyelesaikan gugatan pengadilan federal Manhattan yang diajukan oleh penuduh Epstein lain yang menuduh bank itu mengaktifkan dan mendapat manfaat dari perdagangan seksnya. Deutsche Bank akan membayar korban Epstein $75 juta dalam kesepakatan itu.

Deutsche Bank pada tahun 2020 setuju untuk membayar denda $150 juta kepada regulator keuangan New York untuk berurusan dengan Epstein dan masalah lainnya.

“Kami mengakui kesalahan kami saat memasang Epstein pada 2013, dan kelemahan dalam proses kami, dan telah belajar dari kesalahan dan kekurangan kami,” kata juru bicara bank Dylan Riddle pekan lalu.

— CNBC Eamon Javers berkontribusi untuk laporan ini.

Koreksi: Beberapa tajuk sebelumnya untuk cerita ini telah diperbarui untuk mencerminkan ejaan yang benar dari nama Jeffrey Epstein.