JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon dalam sebuah wawancara hari Kamis mengatakan dia “sangat sedih” bank tersebut memiliki hubungan bisnis dengan Jeffrey Epstein – tetapi membantah perusahaan tersebut secara hukum bertanggung jawab atas perdagangan seks pemangsa mati itu.

Dimon juga mengatakan, dalam wawancara televisi dengan Bloomberg, bahwa jika JPMorgan mengetahui semua yang telah dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir tentang mantan pelanggannya Epstein “kami akan melakukan sesuatu secara berbeda.”

Dimon dijadwalkan memberikan deposisi mulai 26 Mei untuk tuntutan hukum perdata yang diajukan di pengadilan federal Manhattan oleh pemerintah Kepulauan Virgin AS dan penuduh pelecehan seksual Epstein. Gugatan tersebut menuduh JPMorgan memungkinkan dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan seks Epstein, termasuk mengirim wanita muda ke Kepulauan Virgin untuk disiksa olehnya dan orang lain di pulau pribadinya di sana.

Pengajuan pengadilan minggu ini menunjukkan secara rinci bahwa selama bertahun-tahun karyawan JPMorgan saling berbagi kekhawatiran tentang memiliki Epstein sebagai klien – jauh sebelum bank memutuskan hubungannya dengan dia.

“Saya sangat sedih bahwa kami memiliki hubungan apa pun dengan pria itu,” kata Dimon kepada Bloomberg pada hari Kamis.

“Anda tahu, kami memiliki pengacara top yang mengevaluasi, dari [U.S. Securities and Exchange Commission] penegakan, yang [Department of Justice]Anda tahu, dan tentu saja, seandainya kita tahu apa yang kita ketahui hari ini, kita akan melakukan sesuatu secara berbeda.”

“Tapi sangat disayangkan, dan saya sangat menghormati para wanita ini,” kata Dimon.

“Itu tidak berarti kami bertanggung jawab atas tindakan individu, tetapi saya sangat menghormati mereka, hati saya tertuju pada mereka,” katanya.

Epstein, yang merupakan klien bank mulai tahun 1998 dan menyimpan jutaan dolar dalam deposito, mengaku bersalah pada tahun 2008 atas tuduhan negara bagian Florida meminta seks dari seorang gadis di bawah umur. Dia dijatuhi hukuman 13 bulan penjara.

Terlepas dari keyakinan itu, Epstein tetap menjadi pelanggan JPMorgan hingga 2013.

JPMorgan baru-baru ini mencoba mengalihkan tanggung jawab hukum atas hubungannya dengan Epstein kepada Jes Staley, mantan kepala perbankan investasi di perusahaan tersebut, yang memiliki kontak dekat dengan Epstein selama bertahun-tahun ketika dia menjadi pelanggan.

Tetapi pada sidang pengadilan di bulan Maret, seorang pengacara untuk Kepulauan Virgin, mengatakan kepada Hakim Jed Rakoff bahwa “Jamie Dimon mengetahui pada tahun 2008 bahwa klien miliardernya adalah seorang pedagang seks.”

“Jika Staley adalah karyawan nakal, mengapa Jamie Dimon tidak?” kata pengacara, Mimi Liu, pada sidang itu.

“Staley tahu, Dimon tahu, JPMorgan Chase tahu” tentang perilaku kriminal Epstein, kata Liu. “Mereka melanggar setiap aturan untuk memfasilitasi perdagangan seksnya dengan imbalan kekayaan, koneksi, dan referensi Epstein.”

Liu mengatakan bank seharusnya menandai transaksi tunai dan transfer kawat yang mencurigakan oleh Epstein, termasuk mengirim ratusan ribu dolar ke beberapa wanita.

Seorang pengacara JPMorgan pada sidang itu menyangkal bahwa Dimon memiliki “pengetahuan khusus” tentang Epstein, dan juru bicara bank mengatakan “Jamie Dimon tidak ingat pernah meninjau akun Epstein.”

Epstein bunuh diri di penjara New York pada Agustus 2019, sebulan setelah ditangkap atas tuduhan perdagangan seks anak federal.

Sejak itu, sejumlah mantan teman dan rekan Epstein, di antaranya Donald Trump, Bill Clinton, dan Pangeran Andrew dari Inggris, dikritik karena hubungan mereka dengan predator tersebut.

Staley mengundurkan diri sebagai CEO Barclays pada November 2021 karena hubungannya dengan Epstein.

A 2 November 2006, email yang dipublikasikan minggu ini dalam pengajuan pengadilan untuk salah satu tuntutan hukum terhadap JPMorgan menyoroti kekhawatiran pejabat bank atas tentang Epstein.

Email dikirim dari Ann Borowiec, kepala hubungan investor JPMorgan, kepada Staley, yang saat itu adalah CEO divisi manajemen aset JPMorgan. Baris subjek pesannya adalah: “Epstein- tolong hubungi saya.”

Borowiec memulai pesan dengan meminta Staley, yang berada di pesawat ke Hong Kong, untuk meneleponnya kapan pun dia bisa mengenai pertemuan mendatang yang dijadwalkan untuk dilakukan oleh timnya, tampaknya dengan Epstein.

“Juga, setelah melakukan sedikit uji tuntas, saya memiliki kekhawatiran tentang manajemen risiko dengan klien ini,” tulisnya. “Kami memiliki rekam jejak yang buruk secara internal tentang risiko. … seperti yang Anda tahu. Apakah Jeffrey akan tetap terlibat di sini? Bagaimana kami mengelola risiko di sini. Silakan hubungi. Terima kasih Ann.”

Pada Januari 2011, beberapa tahun setelah Epstein mengaku bersalah atas kasus negara bagian Florida dan menjadi pelanggar seks terdaftar, seorang direktur eksekutif JPMorgan bernama Maryanne Ryan, yang merupakan manajer kepatuhan, menulis email ke Philip DeLuca, direktur kepatuhan bank, mencatat a “pertemuan tanggapan cepat tentang Epstein, PB busuk [private banking] klien.”

DeLuca menjawab, “Ini pria yang menyukai gadis muda, benar? Semoga mereka tidak menyerah!!”

Rantai email Juni 2013 antara Ryan dan DeLuca berisi lampiran yang merinci aspek hubungan bank dengan Epstein “yang sebelumnya diteruskan ke komite risiko reputasi PB.”

Email tersebut mencatat bahwa pada Juli 2008, PB Risk “merujuk Jeffrey Epstein ke AML [Anti-Money Laundering] Investigasi untuk aktivitas kas yang berlebihan.”

“Demikian pula, selama tinjauan aktivitas transaksi, tinjauan sumber terbuka atas laporan media menghasilkan beberapa artikel media negatif yang menyatakan hubungan antara Jeffrey Epstein dan prostitusi/perdagangan seks di bawah umur.”

Bagian email yang disalin selanjutnya mengatakan bahwa investigasi AML dan Risiko PB mengadakan diskusi yang “mengkonfirmasi ulang” bahwa mereka telah mendokumentasikan latar belakang negatif Epstein dan “menandai dia berisiko tinggi.” Bagian tersebut mencatat bahwa pada bulan Oktober 2010 Investigasi AML “meningkatkan berita yang menunjukkan minat penegakan hukum yang diperbarui pada Epstein dan meminta panggilan Tanggapan Cepat.”

Rantai email dengan DeLuca di atasnya menunjukkan Panggilan Respons Cepat diadakan pada Januari 2011, setelah itu Epstein kembali dipertahankan sebagai klien, tetapi kesepakatan dibuat bahwa “Catherine Keating dan William Langford menjelaskan kepada Jes Staley bagaimana keberadaan Epstein hubungan dapat merusak Proyek Perdagangan Manusia yang saat ini sedang berlangsung dalam penyelidikan AML.”

Proyek anti-pencucian uang itu dipelopori oleh Langford, yang sebelum bergabung dengan JPMorgan pada tahun 2006 adalah pejabat kebijakan regulasi di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan.

“Langford menyebutkan bahwa dia memberi pengarahan kepada Steven Cutler tentang potensi pers dan optik terkait dengan menjaga hubungan Epstein sementara pada saat yang sama memelopori upaya Perdagangan Manusia dalam AML,” email tersebut menyatakan.

“Tidak ada perubahan dalam retensi,” email tersebut menyimpulkan.