JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon dapat diinterogasi di bawah sumpah hingga tujuh jam selama dua hari dalam deposisi untuk tuntutan hukum federal yang menuduh banknya terlibat dalam perdagangan seks oleh mendiang kliennya Jeffrey Epstein, kata seorang hakim Selasa.

Dimon dapat diinterogasi selama total lima jam oleh pengacara untuk Kepulauan Virgin AS dan penuduh pelecehan seksual Epstein, yang merupakan penggugat dalam dua gugatan terpisah di pengadilan federal Manhattan, kata Hakim Jed Rakoff selama konferensi telepon dengan pengacara.

CEO JPMorgan dapat digulingkan secara terpisah hingga dua jam oleh pengacara Jes Staley, mantan kepala perbankan investasi di JPMorgan Chase, kata Rakoff, menurut catatan pengadilan.

Hakim mengatakan dia mungkin mengizinkan deposisi melampaui waktu yang awalnya dia sisihkan.

JPMorgan berpendapat bahwa Staley, dan bukan bank, yang secara hukum bertanggung jawab atas gugatan yang terkait dengan Epstein. Bank menggugat Staley bulan lalu, menuduh bahwa dia menyembunyikan “hubungannya yang tidak pantas” dengan Epstein.

Deposisi Dimon tidak akan dilakukan hingga Mei, kata seorang sumber yang mengetahui kasus tersebut kepada CNBC. Mereka kemungkinan besar akan berlangsung di New York City, kata sumber itu.

Bank berpendapat pada hari Selasa bahwa menanyai Dimon tidak akan menghasilkan informasi yang berguna.

“Penasihat penggugat tahu CEO kami tidak memiliki pengetahuan yang relevan, tetapi tetap bertahan dengan aksi media ini,” kata JPMorgan dalam sebuah pernyataan.

“Tinjauan email dan dokumen lain selama lebih dari dua dekade memperjelas bahwa dia tidak terlibat dengan Epstein atau akunnya. Dia tidak ingat pernah bertemu, berbicara, atau berkomunikasi dengannya,” kata bank tersebut.

Rakoff bulan lalu menolak permintaan JPMorgan untuk membatalkan tuntutan hukum yang diajukan oleh Virgin Islands dan penuduh Epstein. Litigasi menuduh bahwa bank secara sadar mendapat keuntungan dari berpartisipasi dalam perdagangan seks Epstein.

Epstein, mantan teman mantan Presiden Donald Trump dan Bill Clinton, bersama dengan Pangeran Andrew dari Inggris, adalah klien JPMorgan dari tahun 1998 hingga 2013. Dia bunuh diri di penjara federal Manhattan pada tahun 2019 sambil menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks anak kriminal. .

Gugatan Virgin Islands menuduh bahwa bank “memfasilitasi dan menyembunyikan transaksi kawat dan tunai yang menimbulkan kecurigaan – dan pada kenyataannya merupakan bagian dari – sebuah perusahaan kriminal yang mata uangnya adalah untuk perbudakan seksual puluhan wanita dan anak perempuan di dalam dan di luar Perawan. Kepulauan.”

“Perdagangan manusia adalah [principal] bisnis akun yang dipertahankan Epstein di JP Morgan,” kata gugatan itu.

Selama sidang pengadilan 16 Maret, seorang pengacara Kepulauan Virgin mengatakan kepada Rakoff bahwa Dimon dan Staley telah mengetahui perdagangan seks Epstein saat dia menjadi pelanggan.

“Jamie Dimon tahu pada 2008 bahwa klien miliardernya adalah seorang pedagang seks,” kata pengacara Mimi Liu saat itu. “Jika Staley adalah karyawan nakal, mengapa Jamie Dimon tidak?”

“Staley tahu, Dimon tahu, JPMorgan Chase tahu,” kata Liu.

Pengajuan pengadilan yang dirilis Rabu mengutip deposisi oleh Mary Callahan Erdoes, yang menjadi kepala divisi manajemen aset dan kekayaan bank pada tahun 2000.

Erdoes “mengakui dalam pernyataannya bahwa JPMorgan mengetahui pada tahun 2006 bahwa Epstein dituduh membayar tunai untuk membawa gadis di bawah umur dan wanita muda ke rumahnya,” menurut pengajuan oleh pengacara untuk Kepulauan Virgin.

Erdoes bersaksi bahwa bank hanya menjatuhkan Epstein sebagai klien tujuh tahun kemudian, setelah dia mengetahui bahwa puluhan ribu dolar yang dia tarik secara rutin dari rekeningnya adalah untuk “uang tunai yang sebenarnya”.

— Pelaporan tambahan oleh CNBC Eamon Javers