Seorang mantan buronan dalam kasus penipuan sekuritas dari deli New Jersey senilai $ 100 juta yang terkenal telah diberikan jaminan – tetapi dia tetap berada di penjara karena jaksa federal melawan pembebasannya dengan alasan dia tetap menjadi risiko penerbangan yang serius.

Tidak jelas bahwa terdakwa, Peter Coker Jr., akan dibebaskan dengan uang jaminan $1,5 juta yang ditetapkan oleh hakim minggu lalu, bahkan jika jaksa kehilangan tantangan mereka yang tertunda atas putusan jaminan, yang akan diperdebatkan pada bulan April. 17 pendengaran.

Coker Jr., yang meninggalkan kewarganegaraan Amerikanya empat tahun lalu, adalah subjek dari tahanan imigrasi AS yang dapat menahan pengusaha Hong Kong itu sampai kasus kriminalnya diselesaikan melalui pengadilan atau kesepakatan pembelaan.

Dia muncul melalui Zoom untuk sidang pengadilan virtual singkat dari Essex County, New Jersey, penjara pada hari Rabu, bersama dengan pengacaranya dan dua terdakwa serta pengacara mereka.

Dibalut pakaian penjara kuning, Coker Jr. mendengarkan saat jaksa dan pengacara pembela memberi tahu Hakim federal New Jersey Christine O’Hearn tentang status upaya untuk “mempersempit masalah” dalam kasus tersebut, seperti yang dikatakan salah satu pengacara. O’Hearn menjadwalkan sidang berikutnya pada akhir Mei.

Coker Jr., 53, didakwa pada bulan September bersama ayahnya, Peter Coker Sr., dan pria lain, James Patten, dalam dakwaan 12 hitungan yang menuduh penipuan dan konspirasi sekuritas.

Jaksa menuduh ketiganya, mulai tahun 2014, berkonspirasi untuk memperkaya diri mereka sendiri melalui skema curang memanipulasi harga saham dua perusahaan, Kampung halaman Internasional Dan Limbah Elektronikmelalui serangkaian perdagangan terkoordinasi.

Hometown pada saat itu hanya memiliki satu toko deli kecil yang merugi di Paulsboro, NJ, sementara E-Waste adalah perusahaan cangkang tanpa operasi bisnis yang sebenarnya.

Terlepas dari kurangnya pendapatan yang berarti, harga saham kedua perusahaan melonjak selama mereka secara efektif dikendalikan oleh Cokers dan Patten, kata jaksa penuntut, ke titik di mana kapitalisasi pasar perusahaan masing-masing melebihi $100 juta.

Jaksa mengatakan skema tersebut dirancang untuk membuat kedua perusahaan menjadi target yang menarik untuk apa yang disebut reverse merger dengan perusahaan swasta. Jaksa juga menuduh skema tersebut menjaring perusahaan konsultan yang dikendalikan oleh Cokers lebih dari $800.000.

Coker dan Patten yang lebih tua ditangkap pada saat dakwaan di Carolina Utara, tempat tinggal mereka. Mereka dibebaskan dengan obligasi masing-masing $100.000.

Tapi Coker Jr. tetap buron sampai penangkapannya pada bulan Januari di daerah resor di Phuket, Thailand, tempat dia tinggal dan mendapatkan perawatan untuk penyakit hati. Dia diekstradisi ke Amerika Serikat pada 15 Maret, dan ditahan di penjara sejak saat itu.

Dalam surat tertanggal 27 Maret kepada Hakim Hakim AS Cathy Waldor, pengacara Coker Jr. John Azzarello menulis bahwa tidak ada bukti bahwa dia bermaksud untuk melarikan diri, atau paket jaminan yang diusulkannya tidak memadai untuk mengurangi risiko dia akan melarikan diri.

Azzarello menulis bahwa Coker Jr. tinggal secara terbuka di Thailand dengan nama aslinya, dan segera membebaskan ekstradisi saat ditangkap. Pengacara pembela mengatakan potensi hukuman pidana Coker Jr. jauh lebih sedikit daripada yang menurut jaksa penuntut karena “tidak ada kerugian nyata bagi korban yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini.”

Jika dia mengaku bersalah, Coker Jr. akan menghadapi hukuman percobaan, dan paling lama 12 sampai 18 bulan penjara jika terbukti bersalah di pengadilan, tulis Azzarello.

“Dakwaan pemerintah tidak mengidentifikasi satu pun korban yang kehilangan uang
karena dugaan perilaku Tuan Coker,” tulis Azzarello. “Surat dakwaan pemerintah, singkatnya, menjelaskan
mencoba penipuan, bukan penipuan selesai.”

Pengacara pembela juga mengatakan bahwa biaya konsultasi yang dibayarkan oleh kedua perusahaan berasal dari uang yang dimasukkan ke dalam perusahaan baik oleh Cokers atau orang lain “yang mengetahui penipuan tersebut dan mencari keuntungan dari penipuan tersebut.”

“Setiap uang yang diambil dari salah satu perusahaan, oleh karena itu, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian bagi korban mana pun karena uang itu berasal dari para pelaku penipuan,” tulis Azzarello.

Pada tanggal 29 Maret, Waldor mengabulkan permintaan jaminan Coker Jr., menolak argumen asisten pengacara AS Shawn Barnes bahwa dia “menimbulkan risiko serius untuk melarikan diri”.

Waldor menetapkan jaminan pelepasan Coker Jr. sebesar $1,5 juta, yang akan dijamin dengan ekuitas di lima properti milik orang tua dan saudara perempuannya.

Waldor mengatakan bahwa Coker Jr. dapat dibebaskan ke dalam tahanan ibunya, Susan Coker. Dia akan dikenakan penahanan rumah di rumahnya dan kediaman Chapel Hill Coker Sr. dengan pemantauan elektronik, dilarang menggunakan internet dan dipaksa untuk menyerahkan semua paspor dan dokumen perjalanan.

Namun Waldor membatalkan perintah pembebasan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut untuk menggugatnya dengan hakim pengadilan negeri yang menangani kasus tersebut.

Pada hari Senin, Barnes mengajukan argumen singkat bahwa keputusan Waldor harus dicabut.

Barnes menegaskan kembali bahwa Coker Jr. telah melepaskan kewarganegaraan AS-nya dan bahwa dia memiliki hubungan “luas” dengan negara asing, serta “akses ke uang dalam jumlah besar, dan hubungan minimal dengan Amerika Serikat.”

Jaksa mencatat bahwa Coker Jr. memiliki kewarganegaraan di St. Kitts, sebuah negara Karibia di mana dia berpotensi memiliki aset. Dia juga menekankan bahwa Coker Jr. memiliki $3 juta di rekening giro asing di Hong Kong, serta properti di Panama yang bernilai $500.000.

“Sementara $1,5 juta, perkiraan nilai agunan, terdengar seperti banyak uang bagi seseorang untuk membayar jaminan – itu adalah setetes air untuk terdakwa ini,” kata Barnes.

Barnes juga menulis bahwa Coker Jr. telah mengizinkan rekan terdakwa Patten “untuk menggunakan akun perantara di [Coker Jr.’s] nama saudari untuk melakukan perdagangan jodoh dan cuci” yang merupakan bagian dari dugaan skema penipuan.

“Memang Coker, saudara perempuan Jr.” – orang yang sama yang propertinya sebagian akan menjamin jaminan pembebasannya – “disebut sebagai ‘Individu-5’ dalam Dakwaan,” tulis Barnes.

Coker Jr. juga mengizinkan Patten untuk menggunakan akun broker atas nama keponakan Coker Jr. sebagai bagian dari skema tersebut, kata jaksa penuntut.

Barnes mengatakan fakta tersebut menunjukkan bahwa Coker Jr.

“Secara sederhana, pernyataan Terdakwa bahwa dia tidak akan melarikan diri karena akan membahayakan rumah anggota keluarganya tidak didukung oleh catatan; sebenarnya, itu benar-benar dibantah,” tulis Barnes.

“Terdakwa ini melakukan apa yang baik untuknya, bahkan jika itu berarti menggunakan akun anggota keluarga untuk melakukan kejahatan atau membiarkan orang tua lanjut usia, yang jauh lebih bersalah daripada Terdakwa, bertanggung jawab atas bagian terbesar dari aktivitas kriminal bersama mereka,” kata jaksa.

Barnes juga berargumen bahwa Coker Jr. berdiri untuk menghasilkan puluhan juta dolar dari penggabungan balik perusahaan deli, tetapi rejeki nomplok itu digagalkan karena artikel berita negatif yang mengungkap penipuan tersebut.

CNBC pada tahun 2021 menerbitkan lebih dari 20 artikel yang merinci pertanyaan tentang latar belakang Coker Sr. dan Patten, dan lainnya yang terkait dengan Hometown International dan E-Waste.