Pengusaha miliarder China yang kontroversial, Guo Wengui – rekan mantan penasihat Gedung Putih Trump Steve Bannon – ditangkap di New York pada hari Rabu karena mendalangi apa yang oleh jaksa federal disebut konspirasi penipuan lebih dari $ 1 miliar yang menipu pengikut online dengan janji pengembalian investasi yang sangat besar .

Guo diduga menggunakan sebagian uang yang dikumpulkan melalui perusahaannya GTV Media dan entitas lain untuk membeli rumah seluas 50.000 kaki persegi di New Jersey, kapal pesiar mewah senilai $37 juta, Ferrari senilai $3,5 juta untuk putranya, piano Bosendorfer senilai $140.000, dan dua buah Hasten 2000T kasur yang harganya masing-masing $36.000.

Jaksa mengatakan mereka menyita lebih dari $650 juta hasil dugaan penipuan dari 21 rekening bank yang berbeda dan sebuah mobil Lamborghini Aventador SVJ Roads sebagai bagian dari kasus terhadap Guo dan salah satu terdakwa di pengadilan federal Manhattan.

Securities and Exchange Commission secara terpisah mengajukan gugatan perdata terkait terhadap Guo, yang dikenal dengan berbagai nama, termasuk Miles Guo dan Miles Kwok.

Dia telah tinggal di Amerika Serikat sejak 2015 dan pada 2018 mendirikan dua organisasi nirlaba yang diklaim, Yayasan Aturan Hukum dan Masyarakat Aturan Hukum, yang dia gunakan sebagai bagian dari kampanye hubungan masyarakatnya melawan Partai Komunis Tiongkok.

Juga didakwa dalam kasus pidana dan perdata adalah pemodal Guo Kin Ming Je, juga dikenal sebagai William Je.

Seorang penduduk Inggris Raya dan Hong Kong, Je tetap buron.

SEC menuduh Guo dan Je terlibat dalam penawaran keuangan yang curang dan tidak terdaftar.

Guo secara terpisah dituduh oleh SEC membuat pernyataan keliru dalam mengumpulkan ratusan juta dolar dari investor melalui aset mata uang kripto yang dikenal sebagai H-Coin.

Pada Agustus 2020, otoritas federal menangkap Bannon di atas kapal pesiar besar milik Guo di lepas pantai Connecticut atas tuduhan terkait menyedot uang untuk kampanye penggalangan dana “We Build the Wall”. Mantan Presiden Donald Trump berbulan-bulan kemudian mengampuni Bannon dalam kasus itu, tak lama sebelum Trump meninggalkan Gedung Putih.

Bannon, yang melayani Trump sebagai penasihat senior Gedung Putih selama kurang dari setahun, pernah menjadi dewan direksi Rule of Law Society.

Dakwaan pidana dewan juri yang dibuka pada hari Rabu menuduh bahwa Guo dan Je “berkonspirasi untuk menipu ribuan korban” dalam skema tersebut, yang berlangsung dari 2018 hingga bulan ini.

Dugaan konspirasi melibatkan penggunaan berbagai entitas dan program untuk mendapatkan investasi dari para korban, yang ditipu oleh pernyataan keliru dan pernyataan palsu, kata jaksa penuntut.

“Kwok berbohong kepada para korbannya dan menjanjikan keuntungan besar jika mereka berinvestasi, atau memberikan uang kepada, GTV [Media] apa yang disebut Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS, dan Himalaya Exchange,” kata jaksa dalam siaran pers.

Terdakwa didakwa dengan penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang dalam kasus pidana. Je juga didakwa menghalangi proses peradilan, karena diduga mencoba mentransfer uang terkait persekongkolan ke Uni Emirat Arab sejak September lalu.

Gurbir Grewal, direktur divisi penegakan hukum SEC, mengatakan agensi tersebut menuduh Guo “adalah seorang penipu berantai, yang mengumpulkan lebih dari $850 juta dengan menjanjikan pengembalian yang sangat besar kepada investor atas klaim kripto, teknologi, dan peluang investasi barang mewah.”

“Pada kenyataannya, Guo mengambil keuntungan dari hype dan daya pikat seputar crypto dan investasi lainnya untuk mengorbankan ribuan orang dan mendanai gaya hidup mewah keluarganya,” kata Grewal.

Keluhan SEC mengatakan bahwa salah satu contoh dugaan penipuan penawaran penempatan pribadi Guo dan Je dari saham biasa di GTV Media Group.

“Guo dan Je diduga mengalihkan $100 juta dana investor ke dana lindung nilai untuk kepentingan tunggal perusahaan yang dimiliki oleh putra Guo,” kata SEC.

Dan Guo diduga menyalahgunakan hasil investor dalam dua penawaran lain untuk membayar lebih dari $40 juta untuk membeli dan merenovasi mansion New Jersey, dan untuk membeli Ferrari untuk putranya, kata SEC.

Baik Guo dan Je menghadapi kemungkinan hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Ini adalah berita terbaru. Periksa kembali untuk pembaruan.