WASHINGTON — Sekelompok senator bipartisan meminta Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dan pernah menjadi pesaing untuk membuat raksasa crypto FTX bangkrut, untuk informasi terperinci tentang operasi bisnisnya di tengah tuduhan praktik ilegal.

Senator Elizabeth Warren, D-Mass., Chris Van Hollen, D-Md., dan Roger Marshall, R-Kan., meminta banyak dokumen tentang keuangan perusahaan, kepatuhan, dan praktik manajemen risiko dari Binance dan afiliasinya di AS, Binance.US, dalam surat tertanggal Rabu.

“Pada tahun-tahun sejak pendirian Binance, perusahaan telah menghadapi tuduhan yang semakin meresahkan terkait legalitas operasinya,” tulis para senator dalam surat yang ditujukan kepada CEO Binance Changpeng Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder.

Departemen Kehakiman memulai penyelidikan kriminal terhadap Binance dan Zhao pada tahun 2018 — tahun setelah perusahaan diluncurkan — di tengah kekhawatiran pertukaran tersebut menentang undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS. Agensi belum memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan atau eksekutif individu.

Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan berharap untuk “memperbaiki catatan” tentang operasinya. Orang tersebut menambahkan bahwa bursa menanggapi pertanyaan dari pejabat di yurisdiksi yang dioperasikannya untuk “menjelaskan operasi bisnis kami dan bekerja sama dengan regulator.”

“Binance.com tidak beroperasi di AS, kami juga tidak memiliki pelanggan yang berbasis di AS, namun, kami menghargai permintaan senator dan akan memberikan informasi untuk membantu mereka lebih memahami mengapa kami tetap menjadi platform paling tepercaya dengan pengguna di seluruh dunia, ” tambah juru bicara itu.

Seorang juru bicara Binance.US secara terpisah mengatakan, “Kami menyambut keterlibatan dengan pembuat kebijakan dan berharap dapat menanggapi permintaan Senator.” Orang tersebut menambahkan bahwa perusahaan “yakin dengan kekuatan operasi kami”, termasuk praktik dan kebijakan kepatuhannya untuk tidak memperdagangkan atau meminjamkan dana pelanggan.

Binance telah menjadi pemimpin definitif dalam industri pertukaran mata uang digital sejak FTX mengajukan kebangkrutan dan pendirinya, Sam Bankman-Fried, mengundurkan diri pada bulan November. Bankman-Fried kemudian ditangkap dan didakwa menipu investor, memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum dan melakukan penipuan komoditas, di antara berbagai tuduhan lainnya. Bankman-Fried mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Dalam surat mereka, para senator menguraikan tuduhan Departemen Kehakiman terhadap Binance, dan berpendapat bahwa perusahaan tersebut telah menunjukkan kurangnya transparansi.

Mereka juga menuduh Zhao menolak mengungkapkan lokasi atau entitas pertukarannya “dalam apa yang banyak dianggap sebagai upaya terang-terangan untuk mengelak dari regulator keuangan dunia, melayani ‘pengguna tanpa lisensi,’ dan melanggar undang-undang anti pencucian uang.”

Komisi Sekuritas dan Pertukaran juga menuduh Zhao menggunakan Binance.US sebagai perusahaan cangkang untuk mengalihkan perhatian regulator AS dari aktivitas ilegal, termasuk yang diduga memproses setidaknya $10 miliar pembayaran kepada penjahat dan penghindar sanksi AS, kata para senator dalam surat itu.

“Pernyataan Tuan Zhao bahwa Binance.US sepenuhnya independen sangat mirip dengan klaim yang dibuat Sam Bankman-Fried mengenai perbedaan antara FTX US dan FTX – klaim yang tampaknya salah, mengingat bahwa FTX US telah mengajukan kebangkrutan, penggunanya telah kehilangan akses ke dana mereka, dan CEO barunya telah menyatakan bahwa FTX US sebenarnya bangkrut,” tulis surat itu.

Para senator meminta daftar tujuh item, termasuk salinan lengkap neraca perusahaan sejak 2017, salinan kebijakan anti pencucian uang internal dan kebijakan tertulis apa pun tentang hubungan antara Binance dan Binance.US pada 16 Maret.

Runtuhnya FTX, yang memengaruhi lebih dari 1 juta investor, menyoroti “kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas nyata dalam industri crypto,” tulis para senator.

“Binance adalah pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume, dengan lebih dari 120 juta pengguna secara global, yang berarti bahwa Binance diposisikan secara unik untuk memfasilitasi transaksi keuangan terlarang pada skala yang tak tertandingi, membahayakan tabungan jutaan pengguna sehari-hari,” tulis mereka.